解说词:随着防逃力度的加强,向海外转移违法所得的渠道被大大压缩,许建红想了不少办法,最终汇到加拿大的资金只有十万美元,而这些汇款也被查出。到这时,储士林的资金来源彻底被斩断,他也为连累了前妻感到愧疚,开始认真考虑回国自首。
储士林:儿子说你不回去,我回去。首先一点,我说对不起你妈,我不能让别人替我来(承担)。
解说词:储士林通过律师联系了立案检察院,表示有意自首,工作人员请律师将形势和政策转告储士林。
李成亮:跟他讲了,请你把目前国内反腐败的这个形势,准确地传递给储士林,然后自己拿捏一下。你如果是被遣返回来,和你自己主动回来,这是截然(不同)的两种结果了。
储士林:我的这个北京律师,几次跟检察官沟通过。肯定要回来,我不回来,永远这个事儿就处理不完。
解说词:在加拿大躲藏三年多之后,储士林终于决心回国自首。2016年1月,他乘坐的航班降落在首都国际机场。工作组采取的得力策略,有效地截断了储士林跨境转移资金的路径,是最终促使他自首的主要原因。
解说词:赃款是外逃腐败分子赖以生存的“营养源”。斩断“营养源”,防止违法所得跨境转移,正是防逃体系的重要组成部分。党的十八大以来,中国的反洗钱工作取得了显著成效。人民银行要求各金融机构在提供金融服务时,要切实履行反洗钱职责,包括对客户身份的尽职调查、对大额可疑交易的报告制度等措施,对于跨境转移违法所得的行为,起到了明显的震慑和遏制作用。
杨兰平(中国人民银行反洗钱局副局长):反洗钱肩负着两大任务,一个是预防一个是打击。现在中国的金融机构,整个的这些系统里头,全有反洗钱工作的一个机制,你就不敢轻易地去做了。
解说词:离岸公司和地下钱庄,是腐败分子洗钱、转移赃款的主要途径。针对这一问题,人民银行、公安部、最高法、最高检、外汇局等部门共同开展了打击离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,截至2018年12月,破获地下钱庄案1500多起,抓获犯罪嫌疑人3400多名,打掉地下钱庄窝点3100多个,涉案交易累计金额逾万亿元,一批曾为“百名红通人员”转移赃款的重大地下钱庄案件也在专项行动中被破获。在国内筑坝防止赃款外流的同时,国际反洗钱合作也在不断加强,人民银行反洗钱监测分析中心已经和40多个国家和地区签订了金融情报交流合作备忘录,为打击跨境转移违法所得提供了更有力的支撑。
杨兰平:对这些贪污腐败分子,你无论钱藏到哪儿,无论是境内还是境外,我们有这么一套完整的一个体系,国际上的一个体系,来治理这些东西,来打击这些东西,所以换句话说他们是无处可藏,也无处可躲,然后你获得的那些犯罪的收益你也用不了,用也是一时的,你终究有被发现的那一天。
解说词:通过有效的措施和机制,管住人、证、钱这些要素,等于筑起了一道切实可见的防逃堤坝。同时,随着众多外逃腐败分子相继归案,追逃追赃成果形成了强烈震慑,让一些企图外逃的人员意识到,逃到海外也没有出路。
解说词:王雁威,“百名红通人员”第97号,广州市花都区政协原主席,涉嫌受贿罪,2013年6月,他和妻子两人忽然一起失踪。不久之后,广州市委、花都区委收到了一封署名王雁威,从美国寄来的信。
解说词:经鉴定,这封信是王雁威亲笔所写,信上说,“本人因身体病痛携妻前往美国医治,并需很长时间才能康复而不能回国参加工作,为此,特向组织请求辞去所有职务。”信确实是从美国寄来的,但王雁威是否真的在美国,追逃人员感到有疑问。
董新良(广州市纪委监委工作人员):查找他的出入境信息就发现,应该正规的出入境的场所,他没有出入过。一个可能就是确实偷渡去了境外。第二个可能就是仍然还留在国内,可能在某一个地方躲藏起来了。
解说词:工作组首先对王雁威夫妇采取防逃措施,冻结了他的国内财产。同时,工作组在境内外多方调查,过了一段时间发现,这封信是王雁威有意为之。
董新良:很快我们把他一个密切关系人,就抓捕归案了,然后他就交代了这个事情。王雁威跑之前,就把这封信写好,就交给他本人。让他托自己的朋友去美国,从美国再把它邮寄回国内,他的目的就是想让我们知道,我已经出逃国外了。
解说词:此后很长一段时间,王雁威一直销声匿迹,无法找到任何相关线索。大约一年后,又有人从加拿大打来了一个举报电话。
董新良:打到我们广州市110,就举报花都那边有一个老板,跟王雁威关系比较好,然后在加拿大温哥华那里喝早茶的时候看到过他们。